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Com essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar DE negociações para provar a corrupçãeste envolvendo este Bradesco e este grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 do novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF do confirmar se este banco aceitara a proposta.
Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
A decisãeste irritou os investigadores e confirmou as desconfianças A respeito de a dificuldade em investigar os desmandos dentro do Carf. Nos bastidores, os agentes federais fazem questãeste de lembrar qual o ministro da Fazenda Joaquim Levy, similarmente identicamente conjuntamente ex-funcionário do banco, logo que assumiu nomeou tais como vice-presidente do Carf a advogada do Bradesco Maria Teresa Martinez Lopes.
Nada disso foi objeto de denúncia criminal ou cÃvel até este momento, por manter-se fora da jurisdiçãeste do MPF no Distrito Federal, contudo as provas obtidas foram fartamente expostas, a tÃtulo do contextualizaçãeste, na denúncia do caso do Bradesco e sua própria suposta tentativa de influenciar 1 julgamento pelo Carf.
1 advogado utilizando conhecimento do caso diz de que a presença por Eduardo Leite na sede do Bradesco enfraquece as teses por defesa Destes acusados, porque auditores fiscais nãeste costumam ir até os contribuintes de modo a prestar esclarecimentos.
De modo a este juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
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O Santander aparece nas investigações da Zelotes em uma situação parecida com a do Itaú, por ter feito pagamentos ao Emprego por Pagnozzi por processos herdados do como este banco Bozano, Simonsen, assumido em 2000, junto utilizando a aquisição do Meridional.
"Já tentamos (delação premiada) do todos ESTES jeitos. Mas tais como a legislação prevê que é possÃvel executar colaboração a qualquer momento, até mesmo depois do julgamento, eles estãeste pagando para ver. É o medo da prisãeste que leva as vizinhos a colaborar."
Para o juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Eles não recebem remuneração e na prática as indicações sãeste Praticamente polÃticas. “Este qual vimos e foi demonstrado é de que muitos conselheiros agem em benefÃcio de causa própria, utilizando este órgão saiba como um meio por obter acesso simples a clientes e causas importantes, utilizando-se DE facilidades do entrada a sistemas e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular por enriquecimento em detrimento dos cofres da União, tomando do Carf um lucrativo balcãeste do negóciosâ€, descreveu o delegado federal Marlon Oliveira Cajado dos Santos no pedido por Procura e apreensão contra os integrantes da organizaçãeste criminosa.
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